天津一公司涉非法集资案,保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪

2020-01-16 17:46    来源:互联网    编辑:小优    浏览量:751

微博@平安河西 图天津市河西分局微博@平安河西 1月14日发布案情通报称,经公安机关全力侦办,现百利恒信资产有限公司以下简称“百利公司”涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24

天津一公司涉非法集资案,保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪(图1)

微博@平安河西 图天津市河西分局微博@平安河西 1月14日发布案情通报称,经公安机关全力侦办,现百利恒信资产有限公司以下简称“百利公司”涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关起诉。目前共有113名百利公司业务员到案接受。

现公安机关已冻结涉案银行账户10余个,个人保险账户1个(210余万元)查封涉案写字楼1座(津南区辛庄镇新濠广场2号楼)工业用地23亩、房产26套,追缴涉案赃款2900余万元,扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品。

目前,该案已进入审判阶段,2019年12月期间,公安机关依法对犯罪嫌疑人杜某英采取刑事拘留强制措施,查封涉案房产3套,追缴涉案赃款1.4万元,冻结涉案资金26.5万元,积极完善案件相关证据材料,全力确保诉讼审判工作顺利进行。

下一步,公安机关将继续开展证据补充完善工作,深挖涉案人员犯罪线索,不断扩大案件战果,持续加大资金核查追缴力度。

本文相关词条概念解析:

涉案

涉案,与案件有关。

集资

集资是融通资金的方式之一,是从企业内部获得资金,让自己下属拿出钱来入股的姓氏,是国家金融系统发展初期阶段的幼稚产物。国家通过金融机构,银行、债券、基金、保险、公益慈善捐助救助等,依法经营管理和监管,吸收社会和个人闲散富余资金,保障金融体系动态循环,确保金融市场稳定,维护国家经济发展,避免和防止金融体系内外的各种预期风险,把风险控制在可控的范围之内。

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